Подсанкционные лица обязаны отчитаться об активах. Обзор от Delcredere

В «седьмом пакете» санкций ЕС от 21 июля Совет ЕС обязал подсанкционных лиц отчитаться о всем своем имуществе в пределах ЕС либо до 1 сентября 2022, либо в течение 6 недель с момента введения в отношении них санкций (в зависимости от того, какой срок является более поздним).

Неисполнение обязанности по отчету об активах будет рассматриваться как обход санкций. Такое деяние является нарушением административного или уголовного законодательства государства-участника ЕС, в котором расположены активы.

Скачать алерт «Отчет об активах подсанкционных лиц» и «Административные и уголовные меры за обход санкций ЕС».