Delcredere добилась корректировки статуса PEP в отношении топ-менеджера компании

Президент крупного российского инвестиционного холдинга был указан в базе данных Refinitiv World-Check как лицо, обладающее статусом РЕР N (Politically Exposed Person; National), т.е. как персона, обладающая значительным политическим влиянием по причине связей с государством или контролируемыми им структурами. Этот статус повышал риск включения топ-менеджера холдинга в санкционные списки.

Юристы Delcredere проанализировали профиль Клиента, информацию о нем в сети Интернет и совместно с пиар-службой Клиента провели большую работу по изменению «портрета» Клиента в открытых источниках. После этого юристы подготовили необходимые документы, подтверждающие недостоверность и неактуальность текущих сведений о Клиенте в World-Check и направили заявление о корректировке статуса PEP и изменении данных в профиле Клиента. Благодаря работе коллегии, неактуальные сведения в базе данных Refinitiv World-Check о Клиенте были скорректированы, а статус PEP изменен на Inactive (неактивный).

«Работа с международными комплаенс-системами и отслеживание сведений, которые содержатся в них, должны стать частью личного и корпоративного управления санкционными рисками всех топ-менеджеров и их компаний. Наличие статуса PEP несет не только неудобства в отношениях с финансовыми институтами. Не секрет, что обладатели статуса PEP являются первыми кандидатами на включение в санкционные списки. Статус PEP является маркером близости к государству. При наличии оснований для корректировки статуса нужно обязательно использовать такую возможность. Нами выработана методика работы, которая позволяет добиваться хороших результатов в этом направлении, и это подтверждается не одним-двумя, а уже несколькими десятками подобных кейсов», отмечает партнёр, соруководитель санкционной практики Андрей Тимчук.

Подробнее на ПРАВО.Ru