Юристы предлагают способы нейтрализации «отмывочной» схемы с участием ФССП

Судебные приставы стали ключевым звеном в неуязвимой системе отмывания денег, за счет которой в минувшем году из России за рубеж «уплыли» свыше 16 млрд руб. Сама процедура представляет модификацию известной «молдавской» схемы, которая теперь легализуется госструктурой. Как бороться с проблемой в правовом поле и есть ли из нее выход — рассказали опрошенные «Право.ru» юристы.

Суть схемы

В России набирает обороты новый алгоритм вывода денежных средств, к которому с законодательной точки зрения не придерешься. За основу взята некогда популярная «молдавская схема», построенная на судебных постановлениях: зарубежные компании заключали между собой фиктивные договоры займов. Поручителями и соответственно соответчиками в суде при взыскании долгов выступали российские ООО и граждане Молдавии (последних привлекали к афере для обращения в суд по месту их прописки).

Теперь ключевым звеном в мошеннической цепи стала ФССП, узнал «Коммерсантъ». Суть в том, что с юрлица-резидента несуществующий долг — обычно от 400 млн до 6 млрд руб. — взыскивает нерезидент. Стороны обращаются в третейский суд для мирного урегулирования «спора». После выданный исполнительный лист направляется к приставам —- те списывают с банковского счета ООО деньги, после чего их перечисляют в пользу взыскателя. В результате легализация средств проходит через госструктуру.

В Банке России знают о существовании схемы и отмечают, что пока нет компетентного органа, который мог бы проверять чистоту операций. Тем не менее вычислить мошенников можно: фирмы-должники реальную деятельность никогда не ведут, а обороты по их счетам ничтожны по сравнению с суммами долга. В ФССП на запрос ТАСС сообщили, что о ситуации знают, но проверка судебных решений, позволяющих проводить схемы отмывания средств, в компетенцию службы не входит.

Фактически ЦБ предлагает ввести некий дополнительный контроль со стороны банков за судебной системой, дав им новые полномочия по дополнительной проверке судебных актов и постановлений судебных приставов, когда по их субъективному мнению имеются признаки такого интеллектуально-судебного мошенничества по выводу денег за рубеж. Солидарен партнер коллегии адвокатов «Делькредере» Максим Степанчук, который отмечает, что наделение финансовых учреждений таким правом не должно приводить к созданию угрозы потенциального нарушения прав добросовестных иностранных взыскателей.

Чем грозит участие в схеме — на примере адвоката

Стоит отметить, что правоохранители уже начали борьбу с «неуязвимой» схемой: так, совсем недавно по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 193.1 (покушение на совершение валютных операций в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 330 (фальсификация доказательств по гражданскому делу) УК была осуждена к 3,5 годам колонии оренбургский адвокат Елена Райфурак. Следствие установило, что в 2014 года она вместе с неустановленными лицами разработала план хищения 500 млн руб. Сообщники изготовили подложные документы о покупке у ООО «Обсидиан» нефтебурового оборудования таллинским паевым товариществом Lankart, после чего сымитировали неисполнение юрлицом договорных обязательств. Третейский суд постановил взыскать в пользу зарубежного партнера якобы причиненный материальный ущерб. Затем участники аферы обратились в Арбитражный суд Оренбургской области с требованием о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение этого решения (дело № А47-1437/2015). А уже после Райфурак лично подписала от имени Lankart заявление о взыскании указанных средств.

Полностью статья опубликована на сайте Право.ru