Euroclear впервые разблокировал активы российского инвестора без ВНЖ в Европе

Euroclear впервые разблокировал активы российского инвестора без вида на жительство в Европе, сообщает Forbes. Само по себе редкое событие — разблокировка активов — выглядит еще более удивительным, когда выясняется, что европейского ВНЖ у инвестора нет. Но был счет в европейском банке, и замороженные активы — доллары и еврооблигации. Что позволило россиянину добиться их разблокировки?

Комментирует Андрей Тимчук, адвокат, партнер, соруководитель санкционной практики Delcredere, сопровождавший этот проект:

«Первый критерий — это наличие европейского гаранта, который подтвердит, что заявление соответствует установленным требованиям. Гарант проводит, по сути, due diligence заявителя и лиц, в интересах которых он действует, и due diligence заблокированных активов и своим отчетом гарантирует, что все соответствует европейскому регулированию и не нарушает санкционный режим.

Второе: необходимо, чтобы заявитель не запрашивал перевод активов за пределы ЕС. Но в данном случае у нас, по сути, запрашивался перевод активов в швейцарский банк. То есть мы видим, что Швейцария — тоже допустимая юрисдикция. Но если запрашивается перевод активов, например, в Российскую Федерацию или в Казахстан, то следуют отказы в этом случае.

И, соответственно, третий критерий, наверное, немного субъективный, — это прекращение отношений с НРД (Национальным расчетным депозитарием). У многих заявителей вообще не было прямых отношений с НРД. И у данного заявителя тоже. Соответственно, как мне кажется, это все-таки не основной критерий, и соблюдение первых двух критериев действительно способно привести к разблокировке активов».

Подробнее на BFM