Росфинмониторинг заинтересовался получателями денежных переводов

По данным СМИ, финразведка предлагает при отправке средств вводить персональные данные не только отправителя, но и принимающей стороны — в том числе при трансграничных транзакциях. Также речь идет об ограничениях на переводы без открытия счета.

Затронут ли возможные ограничения денежные переводы через системы вроде «Золотой Короны», которыми активно пользуются релоканты, продолжающие работать на российские компании?

Комментирует адвокат, партнер Delcredere Денис Юров:

«Денежные переводы через систему „Золотая корона“, поскольку она является расчетной внебанковской организацией, также подпадают под те ограничения, те предложения, которые сейчас предлагает Росфинмониторинг.

Соответственно, все требования о раскрытии информации о получателе средств также должны применяться и к таким денежным переводам. Соответственно, это также будет затрагивать, конечно же, заграничные переводы. Если раньше не требовалось сообщать какие-либо сведения о получателе кроме ФИО, то сейчас придется как минимум отправителю выяснять эти данные. Если он не сможет их получить, то он не сможет сделать этот перевод, а если получит, то должен будет сообщить РНКО для того, чтобы сделать этот перевод. Я прогнозирую, конечно, что популярность таких переводов снизится».

Подробнее на BFM