Влияние санкций на российские банки

25 мая состоялся вебинар о влиянии санкционных ограничений на деятельность финансовых организаций, подготовленный Ассоциацией российских банков и Delcredere.

У многих финансовых организаций выстроены системы комплаенса, однако к санкционному комплаенсу всё еще обращаются немногие. Сейчас он имеет особенную актуальность: санкционные списки многих юрисдикций пополняются банками и финансовыми организациями.

«Наиболее эффективными будут отдельные элементы санкционного комплаенса: обучение, подготовка чек-листов или инструкций для сотрудников, или санкционный аудит», — отмечает спикер вебинара, адвокат санкционной практики Delcredere Эльвира Хасанова.

Эксперты также обсудили:

Вопросы разблокировки активов, структурированных через НРД, в Бельгии и Люксембурге: статус заявлений, влияние 10-го пакета санкций ЕС

Спикер — адвокат, партнер Delcredere, соруководитель санкционной практики Андрей Рябинин.

Обжалование отказов в разблокировке активов

Спикер — адвокат, партнер Delcredere, руководитель практики международного арбитража Антон Гармоза.

Статус Politically Exposed Persons (PEP) и возможности его корректировки

Спикер — адвокат, партнер Delcredere Антон Демченко.

«Финансовый сектор оказался в числе наиболее пострадавших от санкций, что привело к блокировке активов на триллионы рублей, принадлежащих финансовым институциям и их клиентам, и сложностям, а часто невозможности совершать финансовые транзакции.

Вместе с тем, важно знать, что санкционное регулирование направлено, прежде всего, на активы, принадлежащие подсанкционным лицам, и у лиц, не находящихся под санкциями, есть право проводить сделки и разморозить активы, при соблюдении установленных условий и процедуры.

Санкции изменили правила международных финансов для россиян, поэтому продолжение использования международной финансовой инфраструктуры возможно только с соблюдением этих правил и развитие соответствующей экспертизы наряду с привлечением специализированных экспертов должно стать рутинной задачей в работе финансовых институций», — отмечает Андрей.

Запись вебинара доступна на Rutube