Итоги конференции «Управление санкционными рисками: актуальные подходы российских и иностранных компаний»

Делимся практическими рекомендациями наших спикеров.

1. Адвокат, партнер Delcredere, соруководитель санкционной практики Андрей Рябинин рассказал об актуальных подходах к управлению санкционными рисками.

«В текущих реалиях управление санкционными рисками должно становиться таким же привычным, как управление антимонопольными, налоговыми и иными рисками в деятельности компаний», — отметил спикер.

В зависимости от типа компании, целей и аппетита к риску можно прибегнуть к разным моделям управления санкционными рисками:

• рассмотреть возможность введения программы санкционного комплаенса,
• разработать практическое руководство для профильных бизнес-подразделений компании по управлению релевантными санкционными рисками,
• точечно применять отдельные инструменты минимизации санкционных рисков.

2. Адвокат, партнер Delcredere, соруководитель санкционной практики Андрей Тимчук рассказал о статусе разблокировки активов в различных юрисдикциях.

Эксперт напомнил о прецедентном кейсе Delcredere о получении лицензии на разблокировку частного инвестора и дал рекомендации по корректировке поданных заявлений с учетом критериев Казначейства Бельгии:

• предоставить отчет (a priori reporting) гаранта;
• выбирать юрисдикцию внутри ЕС для перевода / продажи активов;
• подтвердить прекращение отношений с НРД.

3. Коллеги из американской юридической фирмы поделились своим пониманием тенденций в регулировании санкционных и экспортных ограничений и рассказали о последних изменениях в этой сфере.

Эксперты также рассказали о разнице в применении между общими и специальными лицензиями OFAC, и поделились ожиданиями в части сроков рассмотрения и исполнения лицензий.

Гости конференции обсудили с американскими коллегами нюансы исполнения Генеральной лицензии № 50, возможности ускорения рассмотрения заявлений на разблокировку активов.