Расследование о Freedom Holding: что ждет бизнес Тимура Турлова

Казахстанский финансовый холдинг Freedom Holding стал предметом расследования американской компании-шортселлера Hindenburg Research. Freedom Holding обвинили в тесных связях с Россией, манипулировании рынком и недостоверных финансовых показателях.

Как это все может сказаться на бизнесе Freedom Holding и его владельце Тимуре Турлове?

После публикации расследования не стоит исключать реакции со стороны Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC) и Комиссии по ценным бумагам (SEC), считает юрист коллегии адвокатов Delcredere Артем Касумян.

«О достаточности доказательств говорить на данном этапе нельзя однозначно. С одной стороны, расследование ссылается, в частности, на многочисленные разговоры с бывшими сотрудниками. Мы не знаем, имели ли место все эти разговоры, кем были эти бывшие сотрудники, верны ли изложенные ими сведения. С другой стороны, ссылка на такие источники весьма стандартна для журналистских и подобных им расследований», — говорит Касумян.

Выросли ли санкционные риски?

«Публикация расследования Hindenburg Research повысила санкционные риски для Freedom Holding и Тимура Турлова. Информация в СМИ не только привлекает внимание регулятора, но и вызывает общественный резонанс. В этой связи как минимум риск пристального внимания со стороны OFAC повысился», — поясняет юрист.

Forbes