Delcredere получила лицензию по коллективной заявке на разблокировку активов

Delcredere получила лицензию по коллективной заявке на разблокировку активов

• Доверитель коллегии — крупная российская управляющая компания — получила положительный ответ от Казначейства Бельгии: регулятор позволил клиентам управляющей компании разблокировать ценные бумаги и денежные средства.
• Delcredere помогала многим финансовым учреждениям и профессиональным участникам рынка подать коллективные заявления о разблокировке активов в совокупном размере более 112 млрд руб.

«Это во многом прецедентное решение. Едва ли не впервые вынесено положительное решение по коллективной заявке. До этого лицензии выдавались в основном частным инвесторам, имеющим ВНЖ или паспорт ЕС. По коллективным заявкам принимались в основном отказы. Мы получили несколько положительных решений от бельгийского регулятора в отношении как российских юридических лиц (российский банк и страховая компания), так и розничных инвесторов», — рассказал Андрей Тимчук, соруководитель санкционной практики Delcredere. Он добавил: «Получение нами положительного решения по коллективному заявлению, поданному профессиональным участником российского рынка в интересах его клиентов, — это сигнал для рынка, что в отношении коллективных заявлений тоже может быть получено разрешения Казначейства Бельгии».

«Получение лицензии по коллективному заявлению, конечно, позитивная новость, которая подтверждает, что если заявление подано верно и соблюдены все условия, которые порой довольно жесткие, то разморозить активы реально», — поделился Евгений Коновалов, старший юрист санкционной практики Delcredere.

Как показывает опыт Delcredere , важно не только детально раскрывать конечных владельцев активов (что очень значимо в коллективных заявлениях), привлекать гаранта и просить оставить активы в пределах ЕС, но и оперативно дополнять и корректировать ранее поданные заявления, если в них есть какие-то недостатки.

Например, если вместе с заявлением не была предоставлена отчетность (a priori reporting and commitment letter) европейского оператора (гаранта), то важно подготовить ее и направить в продолжение переписки с регулятором. Или если в заявлении указана российская юрисдикция для вывода активов, то важно оперативно создать необходимую инфраструктуру и просить перевод в пределах ЕС.

Pravo.ru