Сложно, но можно: помочь бизнесу во время санкций

Санкции и ответные меры вынуждают бизнес переезжать из недружественных юрисдикций.

• Вместо популярного когда-то Кипра фирмы выбирают ОАЭ, Китай и Турцию.
• Юристы отмечают и высокую заинтересованность в «русских офшорам». С начала года туда переехала 141 организация.
• Вырос спрос и на санкционный комплаенс.

Сейчас такие запросы в основном поступают из Узбекистана и Казахстана: местные фирмы не хотят терять западных партнеров, но боятся ограничений за связь с россиянами.

Еще клиенты обращаются к юристам из-за проблем с выплатами по российским ценным бумагам, находящимся на иностранных счетах, которые оказались заблокированными.

Успех такого обращения зависит от знания и тщательного соблюдения законодательных условий разблокировки, понимания практики регулирующего органа и тесного контакта с юристами, работающими в этой стране, считает Эльвира Хасанова, адвокат, старший юрист санкционной практики КА Delcredere.

«Одна из сложностей в такой ситуации — длительный срок рассмотрения заявлений. Например, в США и Великобритании обращения о разморозке активов могут изучать не меньше года. Иногда требуется соблюсти дополнительные требования, например подтвердить прекращение отношений с подсанкционным финансовым институтом», — рассказала Эльвира.

Новый уровень санкционного комплаенса

До недавнего времени санкционный комплаенс был стандартом преимущественно для крупного бизнеса. Сейчас это становится актуальным вопросом для каждого бизнесмена и правилом хорошего тона не только для компаний, но и для физлиц.

«В 2022 году компании часто обращались за „разъяснительной“ работой. Многим была непонятна сама правовая природа санкций, последствия их введения и ограничения, которые необходимы учитывать. В 2023-м бизнес чаще всего интересуют конкретные и узкоспециализированные вопросы», — делится опытом юрист Delcredere.

Так, клиенты узнают об экспортных ограничениях в отношении отдельных товаров и услуг, уточняют порядок работы с санкционными госорганами. По словам Хасановой, возросло количество обращений, которые касаются построения полноценной комплаенс-системы бизнеса. Сюда входит аудит фирмы на санкционные риски, настройка внутренних процессов и комплаенс-контролей, обучение топ-менеджеров и сотрудников.

Спецвыпускe Право300