Команда Delcredere добилась исполнения лицензии от Казначейства Бельгии на разблокировку активов, структурированных через НРД в Euroclear

Испанский банк заявителя (гражданки России с ВНЖ в стране ЕС) зачислил активы после проверок со стороны Казначейств Бельгии и Испании, а также самого Euroclear.

Лицензия полностью исполнена!

Проект вели Андрей Тимчук, партнер, соруководитель санкционной практики Delcredere и Денис Хлопцов, юрист санкционной практики.

Этот кейс показывает проблемы, с которыми могут столкнуться инвесторы при исполнении лицензий:

• Во-первых, вскоре после получения лицензии на разблокировку денег (USD) российский брокер клиента попал под американские санкции (SDN). Из-за этого были основания опасаться, что Euroclear откажется исполнять поручение НРД и переводить деньги, видя, что поручение на перевод долларов пришло из подсанкционного брокера. Проблемы могли возникнуть и на этапе комплаенса американского банка-корреспондента (Citibank). Однако благодаря грамотной коммуникации с брокером, НРД и Euroclear этих проблем удалось избежать.
• Во-вторых, с трудностями пришлось столкнуться в результате еще одной блокировки. На этот раз уже в Испании. Местное Казначейство поставило операцию на паузу, не позволив банку зачислить деньги на клиентский счет. Однако после длительных переговоров Казначейство Испании согласилось высвободить активы.