Онлайн лекция «Контрсанкционное регулирование и комплаенс». Итоги

Контрсанкционное регулирование РФ меняется почти ежедневно и насчитывает уже:

• несколько федеральных законов;
• десятки указов Президента РФ;
• сотни других подзаконных актов и официальных разъяснений к ним.

Особую важность приобрел комплаенс в области контрсанкций.

Компании и банки в России уже внедрили инструменты контрсанкционного комплаенса. Их интеграция расширяется по мере развития регулирования и мер ответственности за нарушение контрсанкционного законодательства.

Соруководитель санкционной практики Андрей Рябинин и старший юрист Евгений Коновалов провели вебинар «Контрсанкционное регулирование и комплаенс».

Юристы Delcredere:

• обсудили ключевые вопросы контрасанкционного законодательства: текущие ограничения, требования и разъяснения госорганов;
• разобрали контрсанкционное регулирование в отношении наиболее распространенных видов сделок с ценными бумагами, недвижимостью и долями обществ;
• поделились практическим опытом: (1) как совершать операции с дружественным нерезидентом в отношении ценных бумаг, приобретенных после 01.03.2022, (2) как продать доли в ООО, принадлежащие недружественному нерезиденту.

«С февраля 2024 г. для большого круга российских компаний, преимущественно из финансового сектора (в терминологии 281-ФЗ уполномоченные операторы), были введены четкие обязанности по соблюдению контрсанкционного регулирования, обеспеченные установленными мерами ответственности. Также обсуждается введение специальных составов административной и уголовной ответственности с более широким кругом действия. В этих условиях оценка рисков в этой области (контрсанкционный аудит) и при необходимости внедрение иных мер комплаенса становится действенным инструментом по управлению рисками в сфере контрсанкций для широкого круга компаний», — подчеркнул Андрей Рябинин.