Обращение СПБ Банка в OFAC и индивидуальные заявки российских инвесторов

СПБ банк 20 мая подал обращение в Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) с целью разблокировки иностранных активов клиентов. Также юристы организации подготовили шаблоны для индивидуального обращения физических и юридических лиц к американскому регулятору. Банк фактически подпал под санкции США в ноябре 2023 г., после того как его материнская структура «СПБ биржа» оказалась в SDN-листе. В феврале уже сам банк оказался в санкционном списке. После введения в его отношении санкций в рамках стратегии разблокировки «СПБ банк» решил сосредоточиться на подаче заявления в OFAC, пояснил юрист организации и руководитель проекта по разблокировке активов Олег Нафиков. Цель — получить разрешения его иностранным контрагентам на осуществление отдельных операций с клиентскими активами на счетах депозитария. Речь идет в том числе о переводе активов неподсанкционных инвесторов в другой депозитарий, что позволит им получить доступ к своим активам.

Мнение эксперта

Для обращения в OFAC за индивидуальной лицензией инвесторам необходимо самостоятельно подать заявление через лицензионный портал на сайте OFAC, отметил адвокат и партнер Delcredere Андрей Рябинин. По его словам, юристы детально проработали шаблоны заявлений на получение индивидуальной лицензии для физических и юридических лиц, а также составили максимально подробные инструкции по заполнению и подаче заявлений. Процесс самостоятельного обращения инвесторов в OFAC является добровольным и может происходить параллельно с подачей заявления, которую реализует «СПБ банк». Один и тот же инвестор имеет право участвовать сразу в двух обращениях, пояснил Рябинин.

Ведомостей