OFAC время не бережет. Когда клиенты СПБ Биржи смогут вернуть свои средства

5 июня СПБ Биржа сообщила, что ее коллективную заявку на разморозку бумаг приняло Управление по контролю за зарубежными активами Минфина США (OFAC). Коллективную заявку составляли несколько месяцев и отправили 20 мая. Руководство площадки предупредило клиентов, что стратегия не гарантирует успех. Осознавая это, СПБ Биржа предложила клиентам альтернативу — обратиться за лицензией самостоятельно. Компания подготовила инструкции и шаблоны заявлений, остается только их заполнить, перевести необходимые документы на английский язык, загрузить на сайт американского регулятора и отправить обращение.

Казалось бы, больше от инвесторов ничего не потребуется. Но это не совсем так, отмечает соруководитель санкционной практики коллегии адвокатов Delcredere Андрей Тимчук: «OFAC любит коммуницировать с заявителем, может задать уточняющие вопросы или запросить какие-то дополнительные документы. Например, источник происхождения средств или, если бумаги были переведены от одного депозитария к другому, документы, подтверждающие приобретение бумаг в предыдущем брокере или депозитарии».

Коммерсантъ