США пригрозили санкциями за работу с зарубежными «дочками» банков России

Санкционный регулятор США — Управление по контролю над иностранными активами американского Минфина (Office of Foreign Assets Control, OFAC) — выпустило предупреждение для иностранных финансовых организаций о рисках сотрудничества с российскими банками за рубежом.

• Как отмечается в пресс-релизе, Россия пытается обходить санкции «путем открытия новых зарубежных филиалов и дочерних компаний российских финансовых учреждений». Иностранные регуляторы и финансовые организации «должны быть осторожны» в отношении любых сделок с «дочками» российских банков и финансовых компаний, в том числе к их попыткам «открыть новые филиалы», предупредило управление Минфина США. Речь идет в первую очередь о российских структурах, которые сами не находятся под санкциями, но планируют международную экспансию. В заявлении подчеркивается, что казначейство США «имеет ряд инструментов» для реагирования на уклонение от санкций.
• Минфин США также внес в санкционный список финтех-компании, включая операторов онлайн-касс «Атол», «Диасофт».
• Новое заявление американского Минфина — признак усиления давления на иностранные финансовые организации, считают юристы. Эксперты полагают, что рисков закрытия уже открытых дочерних организаций и представительств нет, но могут быть существенные трудности в их функционировании.

«Введение блокирующих санкций против дочек российских банков со стороны США может побудить иностранных регуляторов отзывать лицензии, либо иным образом ограничивать деятельность таких дочек, примеры тому мы видели в арабских странах. Правда предсказать масштабы таких ограничений пока сложно», — отмечает старший юрист коллегии адвокатов Delcredere Евгений Коновалов. «Мы также видим дополнительное давление на иностранные финансовые учреждения. Во-первых, OFAC обновил руководство для таких учреждений, в котором отдельно подчеркнул, что они могут попасть под санкции США, если будут проводит или содействовать какой-либо значительной транзакции или предоставляют какие-либо услуги с участием SDN лиц. Во-вторых, американский регулятор снова обратил внимание на свою позицию относительно того, что иностранным финансовым учреждениям запрещено проводить такие транзакции не только в долларах США, но и в любой иной валюте», — добавляет юрист.

РБК