Международный дайджест за апрель. Санкционное регулирование

Оспаривание и снятие санкций

В апреле семье Пумпянских удалось оспорить санкции Евросоюза. Дмитрий, его жена Галина и сын Александр заявили, что они неправомерно остаются в европейском санкционном списке дела № T‑272/24, № Т‑1108/23 и № Т‑221/24. Еще в июне прошлого года Суд ЕС постановил отменить продление ограничительных мер в отношении супругов от сентября 2022 года, марта и сентября 2023 года. Тогда Пумпянский-старший доказал, что он больше не «ведущий бизнесмен»: он перестал быть бенефициаром и топ-менеджером «Трубной металлургической компании» (ТМК) и группы «Синара».

В последнем разбирательстве истцы просили аннулировать продление блокирующих санкций от марта 2024 года. Но Совет ЕС, как ответчик, ссылался на те же факты: участие Пумпянского в ТМК и «Синаре», руководящие должности в Российском союзе промышленников и предпринимателей и Торгово-промышленной палате. Суд ЕС напомнил, что Пумпянский больше не участвует в этих компаниях, а должности в РСПП и ТПП не делают его бизнесменом.

«Ошибка Совета ЕС в фактических обстоятельствах — это, в сущности, единственное работающее основание для оспаривания санкций, — отмечает Артем Касумян, юрист Delcredere.

Сейчас бремя доказывания в санкционных делах лежит на Совете ЕС. И если он не докажет, что лицо соответствует критериям для введения ограничений, то Суд ЕС аннулирует соответствующие акты, объясняет Касумян. При этом Совет ЕС, видимо, не устраивает, что для аннулирования санкций достаточно ухода подсанкционного лица с должности или выхода из компании, и орган предпочел бы переложить бремя доказывания на истца, предположил юрист. Тогда подсанкционным лицам пришлось бы убеждать Суд ЕС, что они действительно не сохраняют неформального участия в бизнесе.

Как изменились правила снятия санкций в США

С 2014 года санкции и их снятие регулировал «Закон о поддержке свободы Украины» (Ukraine Freedom Support Act, UFSA). Он предусматривал, что ограничения прекращают действовать только при урегулировании конфликта.

С 2017 года основные секторальные санкции перешли под действие указов президента и закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act, CAATSA). Этот акт предусмотрел ужесточение: некоторые санкции против России нельзя отменить без согласия конгресса.

Но большинство текущих ограничений ввели исполнительными указами, которые не требуют участия американского парламента, разъясняет Дарья Билык, юрист Delcredere.

«В них нет и жестких условий автоматического снятия санкций: они действуют, пока не будет отдельного решения об ослаблении или снятии ограничений. Но перед окончанием президентского срока Джо Байден продублировал санкции против российского финансового и энергетического секторов отдельным указом. Этот документ уже обязывает уведомлять конгресс при их отмене», — уточнила эксперт.

Право.ru