Delcredere получила 3 лицензии Казначейства Бельгии на разблокировку активов, структурированных через «Инвестиционную палату»

Юристы Delcredere получили 3 лицензии Казначейства Бельгии на разблокировку активов клиентов с ВНЖ и брокерским счетом на Кипре. В цепочке учета присутствовали «Инвестиционная палата» и НРД. Примечательно, что юристам удалось объединить трёх клиентов со схожими вводными в рамках одного обращения в бельгийский регулятор.

Команда проекта

• Андрей Тимчук, партнер, соруководитель санкционной практики Delcredere
• Илья Афонин, юрист санкционной практики Delcredere

Подготовка исчерпывающего пакета документов, соответствующего требованиям бельгийского регулятора, а также своевременная коммуникация при возникновении вопросов со стороны Казначейства играют ключевую роль в получении положительного решения, — комментирует руководитель проекта, партнер Андрей Тимчук.

В этом нестандартном кейсе мы подали одно заявление на разблокировку активов в отношении трех клиентов с очень схожими ситуациями. Однако регулятор разделил обращения и выдал индивидуальную лицензию для каждого клиента, — отметил Илья Афонин, юрист санкционной практики Delcredere.