Больше не PEP. Материал экспертов Delcredere для журнала Wealth Navigator

Что делать, если статус PEP (Political Exposed Person) мешает жить: визы не дают, банк отказывает в доступе к счету, университет не зачисляет?

Андрей Тимчук, партнёр, банк соруководитель санкционной практики и практики частных клиентов и юрист Денис Хлопцов рассказали, как устаревшие или ошибочные сведения в комплаенс-системах могут создавать серьёзные барьеры — и как с этим можно и нужно работать.

Рекомендации юристов и кейсы из практики доступны по ссылке