Разморозке активов разглядели альтернативу через создание траста в дружественной стране

Юристы рассказали о новом способе разморозки активов. Суть схемы заключается в создании траста на территории дружественной страны, например, на Кипре или на Сейшелах. Туда переводятся права требования на замороженные активы. А сам траст передается в доверительное управление. Управляющий, который должен иметь зарубежную лицензию, заключает договор с консультантами. А они в свою очередь обращаются за разрешением на разблокировку к европейскому и американскому регулятору.

Эксперты рассказывают и о других альтернативных механизмах разблокировки. Например, за лицензией может обратиться брокер. В таком случае он выкупает у инвестора права требования с дисконтом в 10-15%.

Но во всех подобных схемах есть общий риск, предупреждает партнёр КА Delcredere Андрей Рябинин:

«Что касается перспективности этих альтернативных способов, они априори имеют меньшую вероятность успешной реализации, потому что для чиновников бельгийского казначейства, безусловно, любое отступление от стандартного набора требований и удовлетворяющих эти требования документов — повод для более глубокой перепроверки.

И далеко не всегда в этих случаях усмотрение чиновников казначейства приводит инвесторов к положительному результату. Поэтому инвестору стоит каждый раз взвешивать с юристами, насколько перспективно использовать тот или иной альтернативный механизм.

Базовая рекомендация, что если все-таки есть возможность выполнить базовые стандартные требования, пусть даже это может потребовать чуть больше времени, то чаще всего мы бы рекомендовали пойти именно таким путем, потому что перспективы получения лицензии в таком случае будут выше».

Коммерсантъ