Инвесторам предложили новый способ разблокировки замороженных активов

Инвесторам предложили новый способ разблокировки замороженных активов — через доверительное управление, узнали «Ведомости». Схема выглядит следующим образом. Консультанты создают инвестору с заблокированными бумагами/деньгами траст в дружественной и для ЕС, и для России юрисдикции, например на Сейшелах. В России этот траст регистрируется как контролируемая иностранная компания (КИК) во избежание проблем с властями.

Мнение эксперта

Артем Касумян, юрист, специалист по санкционному праву, поделился профессиональной оценкой схемы:

«Мы не склонны предлагать клиентам разблокировку с учреждением траста.

В ЕС существует запрет, запрещающий предоставлять любым гражданам России „трастовые и смежные с ними“ услуги.

Конечно, не существует запретов на учреждение трастовых структур, например, на Сейшелах. Но в той степени, в какой этот траст совершает юридически значимые действия на территории ЕС (открывает счета в европейских банках, обращается в европейские регуляторы для целей разблокировки активов и т.п.), он обязан соблюдать санкции ЕС (принцип территориальной юрисдикции). При любых обстоятельствах обязаны соблюдать эти санкции его европейские контрагенты (принцип персональной юрисдикции).

В этом смысле предложенная опция разблокировки видится довольно рисковой: не только с точки зрения отказа в разблокировке активов, но и с точки зрения привлечения к ответственности за нарушение санкций ЕС (запрет на оказание трастовых услуг российским лицам)».

Юрист отметил, что на данный момент не может дать рекомендацию в пользу этой опции. Скорее, более перспективно (и, очевидно, менее рисково) получение собственного ВНЖ в ЕС с открытием собственного счета в ЕС или же дарение активов близкому родственнику, центр жизненных интересов которого сосредоточен в ЕС.

При этом расходы на получение ВНЖ нередко ниже, или как минимум сравнимы с расходами на создание/поддержание траста.

«Очевидно, что санкции усложнили открытие счетов гражданам Российской Федерации. Само гражданство России приводит к тому, что к лицу применяются многочисленные ограничения безотносительно включения его в санкционный список. Эти ограничения усложняют доступ к финансовому рынку ЕС.

В то же время если лицо получает временный или постоянный ВНЖ в ЕС, то эти ограничения перестают к нему применяться (что не может, впрочем, полностью исключить оверкомплаенса со стороны европейских финансовых учреждений). С ВНЖ возможно открыть счет, например, в европейском брокере», — подытожил эксперт.

Ведомости