Итоги обучающей программы Skyfort Academy

Для инвесторов и компаний, которые продолжают работать за рубежом, грамотная комплаенс-стратегия становится не менее важной, чем инвестиционная.

Евгений Коновалов, руководитель практики финансовых рынков коллегии адвокатов Delcredere, выступил с лекцией о том, как российским инвесторам действовать в зарубежном контуре в условиях санкций.

Обсудили

• Где сегодня реально открыть счёт за рубежом — и где уже «двери закрыты»
• Как выстраивать диалог с банками и проходить комплаенс без блокировок
• Что делать при блокировке активов в Euroclear, Clearstream и СПБ Банке
• Как получать выплаты по евробондам через механизм указа Президента 198

Полезные выводы для инвесторов

1. Заранее формируйте комплаенс-профиль: документы о доходах, источнике средств и благосостояния, подтверждения налогового статуса
2. При общении с банком — отвечайте чётко и по существу, без лишних формулировок («инвестиции в разные активы» звучит подозрительно)
3. Занимайте последовательную позицию — противоречия в объяснениях часто становятся причиной отказа в открытии или блокировки счёта
4. Готовьтесь к дополнительным проверкам перед крупными переводами — это норма, а не сигнал тревоги