«Санкционный комплаенс: митигация рисков vs обход санкций» Андрей Рябинин спикер на круглом столе Delcredere и ОКЮР

Спикер Андрей Рябинин, партнер, соруководитель санкционной практики DELCREDERE

Андрей рассказал о необходимости санкционного комплаенса, как способа снижения санкционных рисков, и той грани, которая отделяет учет санкционных рисков от уклонения от санкций. Андрей отметил, что сильно увеличились риски для компаний, на которых санкции не распространяются напрямую, а также риски, связанные с экспортом и импортом товаров.

Он отметил разницу между непосредственными требованиями иностранных регуляторов и подходом, который занимают банки и иные комплаенс-агенты на практике, а также подчеркнул необходимость учета подходов иностранных регуляторов к определению критериев обхода санкций при ведении международных расчетов и международного бизнеса в целом. Андрей обратил внимание аудитории на то, что подобные критерии выработаны уже не только в отношении международных транзакций с использованием классических банковских расчетов, но и виртуальной валюты.

Критерии санкционного комплаенса могут быть положены банками и иными органами, контрагентами в основу построения бизнес-стратегий и коммуникаций с российскими компаниями.

Смотрите презентацию спикера по ссылке.