Разработка системы санкционного комплаенса для дочерней компании зарубежного концерна

Юристы Delcredere разработали систему управления санкционными рисками для Компании и ее менеджмента.

Постановка задачи

Компания-клиент интегрирована в международный холдинг, головная компания которого находится в Германии. В связи с этим деятельность Клиента в России имеет санкционные риски нарушения европейского правового регулирования, в особенности для менеджмента и акционеров Клиента.

Задача

Защита интересов клиента

Команда Delcredere выявила индивидуальные санкционные риски в деятельности Клиента и подготовила концепцию системы санкционного комплаенса:

• разработала основные локальные нормативные акты, регулирующие процесс управления рисками;
• провела обучение сотрудников клиента по работе с санкционным регулированием;
• обеспечила внедрение комплаенс-процессов в основные бизнес-процессы компании;
• сопровождала интеграцию комплаенс-процессов в существующие IT-решения клиента.

Результат

Клиент получил налаженную систему санкционного комплаенса, которая позволит ему управлять санкционными рисками и продолжать деятельность в России. В отсутствие такой системы деятельность Клиента влечет риски уголовной и административной ответственности для менеджмента и акционеров компании, а также риск приостановления или прекращения внешнеэкономической деятельности клиента.