Инвестор получил лицензию Казначейства Бельгии при множественности брокеров

Постановка задачи

В результате санкций Европейского Союза активы доверителя оказались заморожены на счете НРД в Euroclear.

Доверитель приобретал активы через разных брокеров (более трех), а затем неоднократно переставлял их между этими брокерами после введения санкций против НРД. Это значительно осложняло описание цепочки учета и хранения заблокированных активов.

Задача

Добиться разблокировки активов и вернуть доверителю доступ к ценным бумагам и денежным средствам.

Защита интересов клиента

Юристы Delcredere:

• раскрыли регулятору цепочку хранения активов, а именно продемонстрировали, какие активы были структурированы через конкретных брокеров и указали вышестоящие депозитарии каждого брокера;
• доказали, что все активы, заявленные к разблокировке, были приобретены до 3 июня 2022 года, несмотря на сложность их отслеживания при частых передвижениях между брокерами.

Результат

Благодаря работе юристов Delcredere бельгийский регулятор выдал лицензию на разблокировку и разрешил перевод активов на Кипр.