Корректировка статуса Politically exposed person для сына известного политика в базах Dow Jones и LexisNexis

Юристы Delcredere помогли доверителю исправить информацию в международных компаленс-системах.

Постановка задачи

В международных комплаенс-системах Dow Jones и LexisNexis было указано, что клиент имеет статус Politically exposed person (PEP) как родственник лица, которое ранее выполняло «публичную функцию» и занимало высокопоставленную должность в России. Из-за статуса РЕР клиент сталкивался с отказами в открытии банковских счетов, совершении валютных переводов и выдаче виз.

Задача

Скорректировать профайлы доверителя в международных комплаенс-системах, удалив из них статус PEP.

Защита интересов клиента

Юристы Delcredere:

• Проанализировали публикации в сети в отношении клиента и его отца.
• Подготовили и подали запросы, подтверждающие необходимость корректировки статуса доверителя в Dow Jones и LexisNexis.
• Вели переговоры и переписку представителями комплаенс-систем.

Результат

В результате работы юристов база LexisNexis полностью удалила профайл клиента из комплаенс-системы, а Dow Jones подтвердил его «неактивный» (inactive) статус PEP.