Комплаенс-аудит сделки по покупке криптовалюты

Постановка задачи

Клиент планировал совершить сделку с криптовалютой на сумму более 5 000 000 рублей через OTC-дилера.

Задача

• Оценить юридические риски, надежность контрагентов и соответствие сделки требованиям законодательства.

Защита интересов клиента

Юристы обеспечили комплексный анализ предстоящей сделки и надежности контрагента:

• Проверили источники происхождения цифровой валюты и репутацию продавца-физического лица (AML/КYC-процедур (Anti-Money Laundering, Know Your Client))
• Проанализировали условия сделки для защиты прав покупателя, а также механизмов разрешения возможных споров.
• Оценили возможность взаимодействия клиента с банками для минимизации риска блокировки средств по причине отсутствия подтверждения источников финансирования.

Результат

Юристы выявили потенциальные риски для Клиента при совершении сделки, а именно высокий риск блокировки криптовалюты эмитентом USDT. Эксперты предложили безопасные схемы расчета и легализации сделки. Клиент успешно приобрел активы без регуляторных проблем.