Оценка правовых рисков для добывающей компании по осуществлению трансграничных расчетов

Юристы Delcredere предложили оптимальные механизмы трансграничных расчетов и минимизировали санкционные риски для клиента.

Постановка задачи

Клиенту для поддержки и развития международного направления бизнеса был необходим надёжный механизм расчётов между российской компанией и иностранными дочерними компаниями с участием транзитных дружественных юрисдикций (Иран, ОАЭ). Из-за нахождения клиента под блокирующими санкциями США, ЕС, предлагаемые механизмы должны отвечать требованиям безопасности, в т.ч. защиты от вторичных санкций. Клиент обратился в Delcredere для оценки юридических рисков предполагаемых механизмов и схем расчётов с точки зрения законодательства ОАЭ, а также за рекомендациями по составлению первичных документов по расчётам.

Задача

Подготовить правовое заключение с оценкой рисков и рекомендациями по трансграничным расчетам.

Защита интересов клиента

Юристы Delcredere:

• проанализировали для клиента правовые механизмы для организации платежей с использованием юридических лиц (в т.ч. банков, агентов) в дружественных юрисдикциях, соответствующие требованиям валютного, финансового, административного и ПОД/ФТ законодательства;
• совместно с экспертами из иностранных юрисдикций проанализировали все административные ограничения и риски;
• предоставили клиенту правовое заключение по вопросам применения международного комплаенс-регулирования, законодательства ОАЭ, конкретные рекомендации по настройке механизмов расчётов для организации финансирования зарубежных дочерних компаний клиента.

Результат

Благодаря работе Delcredere клиент сможет осуществлять финансирование своих дочерних обществ за рубежом, минимизируя влияние санкций на свою международную деятельность.